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期货风险预警案例分享

发布时间:2020-10-15  来源:广州期货开户 阅读:

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  案例一:场外股票期权的欺诈陷阱 有一天,张先生接到一个电话,自称是A公司员工,邀请他加入微信群,提供讲解股票知识、投资技术、股票走势等免费服务。集团管理员每天公布一些盈利不错的交易名单,组织活动和交流。经过一段时间的情感训练,他们最初获得了大家的信任,转而开始推荐参与个人股票期权交易,声称低风险、高收益、小打小闹、限量亏损、无限盈利,只需要5万元就可以买入价值100万元的股票,没有爆仓和强余额的风险,可以在短时间内获得高收益。由于无法抗拒诱惑,张先生决定试一试,于是根据对方发来的链接下载了APP交易软件,通过个人网上银行转账注册完成了存款。一个月后行权,标的股票不涨,几万版税全没了,账户里的余额也发不出去。 风险警告: 非法操作股票期权的平台有三大特点:第一,投资者不需要去正规的证券或期货公司开户,也不需要进行视频认证。只需提供身份证号码和银行账户即可完成注册;二是这些平台不具备相应的金融业务资质,内控合规机制不完善,提成过高,没有资金第三方存管机制,存在明显的潜在风险;第三,这些平台经常使用高杠杆、有限亏损但无限盈利、不补仓亏损、老师指导保证赚钱等误导性宣传用语,片面强调甚至夸大了个股期权的收益,弱化甚至不提示个股期权的风险。 案例2:高杠杆期货融资活动的陷阱 2014年9月,温州乐毅金融创新研究中心(普通合伙)注册成立。官网建立后,在全国各省市设立乐毅金融网点,公开吸引客户参与期货交易项目。模型是:客户存款(支付存款)后,乐毅金融为客户提供10到50倍的杠杆,客户配置后使用乐毅金融的交易软件进行期货交易。乐毅金融累计客户3203家,收客户存款3.34亿余元,违规赚客户3000多万元,客户流失1.8亿余元。2017年12月,山东省淄博市临淄区人民法院宣判乐毅金融非法经营罪。公司6名关键人员构成非法经营罪,被判处有期徒刑或者罚金。 风险警告: 目前,一些公司以期货配置为名,诱骗投资者在没有经营期货业务资格的情况下参与期货交易,实际上是从事非法期货活动。如果投资者参与其中,很难保护相关利益。就像以上案例,不法分子攫取高额非法收入,而参与资金配置的投资者损失过半,付出惨重代价。案例三:海外期货风险高,山寨公司必须警惕 李以香港恒生期货指数为噱头,精心编织了一个低门槛高收益的海外期货理财陷阱。首先唬人:李自称是香港某投资公司的代理人(无香港期货营业执照),并向投资者出示了香港投资公司的委托书。其次,租用高端办公空间:在上海租一栋高端写字楼作为营业场所,让投资者误以为公司强大。另一种是提供贴心服务:他让员工宣讲股指期货的盈利效果,并有专人免费提供指导,力求打消投资者的各种顾虑。最后,他小赚了一笔:他建立了一个全程由他控制的股指期货交易网站,先指导员工引导投资者买卖期货赚取小额利润,然后逐步让投资者增加筹码。直到押金用完。短短5个月,李招徕客户32家,向客户收取存款131万,亏损94万元。 风险警告: 根据国家规定,未经批准,任何单位和个人不得从事期货业务,国内任何单位和个人不得违反规定从事境外期货交易。境内投资者通过非法机构的交易软件或移动客户端参与境外期货交易。一旦发生纠纷,他们的权益将得不到有效保护。如果有人向你宣传做对外期货和海外期货可以赚大钱,那就是欺诈误导。请不要参与,以免上当受骗,遭受损失。 案例四:明确交易场所,防范变相期货 2014年,投资人李接到一个电话。对方自称是国内某知名贵金属交易所的会员。它进行白银贵金属的现货交易。交易方式灵活,交易时间长。可能是T 0,也就是买和卖,无限次。多做做空可以赚很多钱;投资人不懂也没关系。该公司有专家代表投资者进行指导和经营。所有利润归投资者所有,公司只收取规定的手续费。李一听,顿时半信半疑。为了安全起见,李决定去公司办公室实地踩一脚。根据业务员提供的地址,李来到一处高档写字楼,公司热情接待。现场体面有序,咨询的投资人也不少。李觉得公司挺正规的。简单了解后,他立即开户,投资7万元。但在所谓专家老师一对一喊单的引导下,不出几天,因为反报价、手续费高,资金已经损失了一大半。李立即报告了公司。经调查,该公司组织的交易行为具有期货交易特征,被公安机关以涉嫌非法组织期货交易活动进行调查。 风险警告: 近年来,一些地方交易场所的会员和代理商,打着原油、黄金白银等现货交易的旗号。已经说服客户通过高回报的方式进行类似期货的交易。有的哄骗投资者频繁买卖,赚取巨额手续费,有的甚至与投资者进行赌博交易,给投资者造成损失。投资者必须睁大眼睛,防患于未然。

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